Raport bieżący 1/2008

Temat: Przestrzeganie zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
Podstawa prawna: Inne uregulowania

Działając na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy (w brzmieniu obowiązującym od 1. 01. 2008 r.) Zarząd Zakładów Chemicznych „Police” S.A. (Spółka) informuje, że stan faktyczny istniejący w Spółce w dniu przekazania niniejszego raportu powoduje naruszenia dwóch zasad części III (tj.: Dobrych praktyk stosowanych przez członków rad nadzorczych) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Z uwagi na fakt, iż decyzja w tym zakresie zależy od organów Spółki niezależnych od Zarządu, na dzień przekazania niniejszego raportu nie jest możliwe ustalenie, czy opisane poniżej naruszenia mają trwały charakter. Zarząd Spółki zwróci się do właściwych organów Spółki z rekomendacją podjęcia działań prowadzących do usunięcia istniejących naruszeń zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Naruszenie ma miejsce w odniesieniu do:

1. Zasady nr 6 części III Zgodnie z tą zasadą przynajmniej dwóch członków Rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności. Również Statut spółki przewiduje powołanie dwóch członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności, jednakże Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2007 r. powołujące członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję dokonało wyboru tylko jednego członka Rady Nadzorczej spełniającego te kryteria.

2. Zasady nr 7 części III Zgodnie z tą zasadą w spółce, w której Rada Nadzorcza składa się z większej od minimalnej wymaganej prawem liczby członków powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. Do dnia przekazania niniejszego raportu Rada Nadzorcza Spółki nie podjęła decyzji w sprawie powołania komitetu audytu.

Raport bieżący 55 / 2008

Temat: Przestrzegania zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
Podstawa prawna: - Inne uregulowania

Działając na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Zarząd Zakładów Chemicznych „Police” S.A. (Spółka) informuje, że stan faktyczny istniejący w Spółce w dniu przekazania niniejszego raportu powoduje naruszenie następującej zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW:

Zasady nr 2 części II Zgodnie z tą zasadą Spółka od dnia 1.01.2009 r. powinna zapewnić funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynamniej w zakresie wskazanej w części II pkt. 1. Na dzień przekazania raportu Spółka posiada stronę internetową w angielskiej wersji językowej, jednak nie jest organizacyjnie przygotowana do prowadzenia jej w takim zakresie, jak określony w treści zasady. Celem Spółki jest stworzenie warunków organizacyjnych do pełnej realizacji tej zasady.

Raport bieżący 53/2009

Temat: Powołanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej
Podstawa prawna: Inne uregulowania

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2008 z dnia 02.01.2008r Zarząd Zakładów Chemicznych "Police" S.A.(Spółka) informuje, iż uchwałami Rady Nadzorczej Spółki z dnia 23 listopada 2009 roku, został powołany Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki.W jego skład wchodzą następujące osoby:

1) Halina Trzcińska - przewodniczący
2) Marek Dylewski - sekretarz
3) Anna Tarocińska

Tym samym Spółka, stosownie do postanowień § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że poprzez powołanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej stosować będzie w części zasadę ładu korporacyjnego nr III pkt 7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, przyjętych Uchwałą nr 12/1170/2007 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 4 lipca 2007r.

Spółka informuje, iż w skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką i posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości. Kryterium oceny niezależności przyjętym przez Spółkę są przepisy ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U.2009.77.649).

Zasada 1 pkt 14 Dobrych praktyk notowanych na GPW